LocalBitcoins теперь отслеживает все транзакции

3
0
Share:

Известнейший одноранговый (p2p) криптовалютный обменник LocalBitcoins, бывший центр анонимных транзакций биткоина, добавил два инструмента Elliptic для отслеживания данных через блокчейн.

Во вторник LocalBitcoins объявила, что использует инструмент анализа рисков Elliptic Navigator и средство проверки кошельков Lens для противодействия незаконным транзакциям в криптовалюте.

Ранее компании, теперь анализирующие данные обменника, утверждали, что LocalBitcoins представляет основную часть криминальных транзакций в криптовалюте.

Платформа LocalBitcoins, базирующаяся в Хельсинки, Финляндия, укрепляет свои меры по борьбе с отмыванием денег (AML) в ответ на требование AMLD5 от Европейского союза и жесткие новые финские правила ведения бизнеса, оба из которых привели к усилению регионального криптографического бизнеса.

В преддверии истечения срока принудительного исполнения AMLD5 платформа LocalBitcoins отказалась от обмена наличных на криптовалюту и добавила обязательную процедуру поддтверждения личности (по документам, удостоверяющим личность, и адресу) на своей платформе. Обменник также запретил пользователям из Ирана торговать биткоинами, вероятно, в ответ на санкции США.

Читайте по теме: Как LocalBitcoins борется с отправкой Крипто в даркнет

Главный научный сотрудник Elliptic Том Робинсон рассказал CoinDesk, что «такие изменения в политике привели к 50-процентному сокращению притока криптовалюты в даркнет в течение года».

«Сокращение потоков средств из даркнета к одноранговым обменам является очевидным следствием того, что компании активно вводят строгие меры идентификации пользователей и контроля обмениваемых средств, — добавил  Робинсон. — Преступники теперь дважды подумают, прежде чем пытаться обналичить деньги через крупные биржи или обменники».

   

Источник